万盈金融案嫌疑人刻意隐瞒资金去向_网贷东方论坛
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万盈金融案嫌疑人刻意隐瞒资金去向

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发表于 2019-8-5 16:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  平台曝光
  平台名称:万盈金融
  平台网址:http://www. wyjr168.com
  曝光原因:万盈金融案嫌疑人刻意隐瞒资金去向
  “万盈金融”案件情况通报显示,深圳市公安局南山分局持续加大对深圳万盈互联网金融服务有限公司(“万盈金融”平台)涉嫌集资**案的侦办力度,全力做好追赃挽损工作,保护群众合法权益现将案件情况通报如下:
  一、因该案件涉及的资金往来极其复杂,涉案数额庞大,且本案嫌疑人对资金去向和资产状况刻意隐瞒,公安机关在前期开展大量工作的前提下派出四组警力分别出差上海、浙江、江苏、江西、福建等地调取100余个涉案账户资金交易流水并交司法审计机构进行审计,分析涉案资金去向。
  二、根据初步侦查线索,南山警方将继续派出警力前往江西、浙江、江苏、上海出差,继续对涉案账户进行调取查清赃款去向,并对“万盈金融”平台部分标的项目进行核查。
  三、南山警方通过南山区金融办开设“万盈金融”专案资金归集账户(账户名:万盈金融专案代收款专户,账号4000020338000031266:; 万盈金融专案保证金气户账号4000020338000031142开户行:中国工商银行深圳南山支行)现南山警方督促各欠款企业及个人及时归还欠款至万盈金融专案待收款专户中(并注明还款人)请投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求警方将依法办理案件并依照法律程序适时公布案件进展。


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