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一财金融、钱庄网最新侦查进展

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发表于 2019-2-21 10:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  2月20日,杭州市公安局西湖区分局对外通报了“一财金融”、“钱庄网”的最新进展情况。
  “一财金融”方面,根据警方通报,包括平台两个实控人、公司副总经理兼财务负责人以及风控负责人等在内的4人已被移送审查起诉至检察机关。


  “钱庄网”方面,目前,警方已逮捕了嫌疑人杨某凯、毛某等在内的5人,并对嫌疑人马某、吕某等采取取保候审强制措施;警方已对涉案银行账户开展查询与冻结;已冻结“钱庄网”涉案资金账户200余万元,追回涉案赃款480余万元,处置涉案资产变现2500余万元,并已全部汇入公安机关涉案款专户,查封房产数十套,不动产地块两块。


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